粤 水 电: 半年报董事会决议公告
来源：证券之星
发布日期：2023-08-30 22:31:43
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114
广东水电二局股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，
监事会成员列席了会议。
因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事
陈鹏飞先生对议案八回避表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公
司 2023 年半年度报告及其摘要》；
董事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2023 年半年
度报告全文》。
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二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数
据。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追
溯调整财务数据的公告》。
独立董事对公司同一控制下企业合并追溯调整财务数
据事项发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 31 日
在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董
事关于相关事项的独立意见》。
三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于投资建设广东化州整县屋顶分布式光伏发电项目的议案》；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，
提高利润水平，董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投
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资有限公司的全资子公司化州东晟能源有限公司在广东省
茂名市化州市投资建设整县屋顶分布式光伏发电项目。项目
直流侧容量为 88.9493MWp，交流侧容量为 71.194MW。项目
总投资 37,593.42 万元。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东化州整县
屋顶分布式光伏发电项目的公告》。
五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于投资建设广西玉林市博白县户用分布式光伏项目的议案》；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，
提高利润水平，董事会同意公司下属全资子公司博白县粤水
电能源有限责任公司在广西玉林市博白县投资建设户用分
布 式 光 伏 项 目 ， 直 流 侧 容 量 为 130MWp, 交 流 侧 容 量 为
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广西玉林市博
白县户用分布式光伏项目的公告》。
六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于全资子公司收购青海领士建材销售有限公司 100%股权并
投资建设青海海东市乐都区 44MW 分散式风电项目的议案》；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，
提高利润水平，董事会同意公司全资子公司新疆粤水电能源
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有限公司以 0元价格收购青海领士建材销售有限公司 100%股
权，股权收购完成后，由其全资子公司青海增润新能源有限
责任公司投资建设青海海东市乐都区 44MW 分散式风电项目，
总投资 18,210.66 万元。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购青海领
士建材销售有限公司 100%股权并投资建设青海海东市乐都
区 44MW 分散式风电项目的公告》。
七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于终止老挝南洪水电站项目并清算注销项目公司的议案》；
由于投资环境发生重大改变，项目面临发电上网困难、
不享受原来约定的“照付不议”、电价不能保障、汇率波动、
融资困难等问题，为优化公司资源配置，降低管理成本，提
高管理质量和效益，董事会同意公司终止老挝南洪水电站项
目并清算注销项目公司南洪电力有限公司。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于终止老挝南洪水电站项
目并清算注销项目公司的公告》。
八、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关
于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的议
案》。
董事会同意公司下属全资子公司广东华顶工程技术有
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限公司（以下简称“华顶公司”）与公司控股股东广东省建
筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）共同投
资设立广东顶管技术研究有限公司（暂定名，以市场监督管
理部门核定为准。以下简称“顶管公司”），顶管公司注册
资本 7,500 万元，其中：
华顶公司出资 3,900 万元，持股 52%；
建工控股以财政专项资金出资 3,600 万元，持股 48%。
建工控股为公司控股股东，华顶公司与建工控股共同投
资设立顶管公司构成关联交易。
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于共同投资设立广东顶管
技术研究有限公司关联交易的公告》。
公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表
同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯
网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同
投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的事前认可》
《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独
立意见》。
备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第七次会议决
议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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